Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da Sexta Vara Criminal da Primeira Subsecção Judiciária de São Paulo
Distribuição em autos apartados
Referência: Procedimento n.
Assunto: Mandado de Busca e Apreensão e outras medidas
OPERAÇÃO SATIAGRAHA
REPRESENTAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
MM Juiz Federal,
O Departamento de Polícia Federal, representado pela Delegada de Polícia Federal que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, vêm à presença de Vossa Excelência requerer o seguinte:
Introdução
A presente investigação surgiu como um desdobramento da investigação principal nos autos do procedimento em epígrafe relacionado à OPERAÇÃO SATIAGRAHA.
A partir da interceptação telefônica de NAJI ROBERT NAHAS foi possível verificar seu envolvimento em práticas criminosas em associação com outros agentes que, inicialmente, não eram alvos da mencionada operação policial, além de ser possível confirmar seu envolvimento com a organização criminosa comandada por DANIEL VALENTE DANTAS.
Do envolvimento de NAJI NAHAS com DANIEL DANTAS
O envolvimento de NAJI NAHAS com DANIEL DANTAS nos remete à época das privatizações das empresas de telefonia. NAJI NAHAS intermediou a entrada da TELECOM ITÁLIA no consórcio capitaneado por DANIEL DANTAS, e, posteriormente, também serviu de mediador do conflito formado entre os dois.
NAJI NAHAS e DANIEL DANTAS mantém negócios em comum, como é possível verificar nos diálogos contidos nos relatórios de análise, cujo conteúdo segue abaixo transcrito, com os respectivos áudios:
Relatório Analítico 02/2007:
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Em 21/08/07, às 10:58:00hs. NAJI NAHAS liga para seu escritório, fala com SAM e em seguida (01m38s) fala com ROBERTO e diz que o OPPORTUNITY já mandou uma cópia do contrato e relata que foram feitas algumas exigências para a efetivação da transação, referindo-se a uma hipoteca. ROBERTO diz que ele (DANIEL DANTAS?) está vindo para São Paulo e que VERôNICA (DANTAS?) está demorando a responder. ROBERTO diz que ele (DANTAS?) como noticiado no ESTADÃO, faria uma nova oferta. NAJI NAHAS pergunta de MARCELO DREIFUS e determina reunião com MARCELO. ROBERTO passa o telefone fixo da DREIFUS. Portanto, transcreve-se abaixo apenas o que pode ser considerado como indício de infração penal, os diálogos privados não serão transcritos.
01m38s:
ROBERTO: Alô!
NAJI: Roberto, ta bom? Alguma novidade?
ROBERTO: O Opportunity mandou um draft de contrato... tamo procurando ver... o cara botou lá umas exigências que a gente não tem...
NAJI: Como?
ROBERTO: Ele botou umas existências de registro de hipoteca que a gente não tem como fazer...
NAJI: Hipoteca ele quer...
ROBERTO: É, ele agora quer mudar, ele quer fazer um mútuo com hipoteca, ele não quer fazer mais o outro negócio... quer mútuo com hipoteca. Essa hipoteca nós vamos cuidar disso... ele ta viajando e...
NAJI: Aí não interessa, não dá pra fazer hipoteca, né?
ROBERTO: Não dá pra registrar... mas dá pra fazer... nós queremos conversar com ele, mas como ele está num avião, está vindo pra um negócio em São Paulo, nós só vamos achar ele aqui a tarde... a gente vai conversar com ele e ver se dá pra fazer... dá pra fazer hipoteca sim... dá pra fazer, só não dá pra fazer o registro dela.
NAJI: Aí ela não vale nada, hã?
ROBERTO: Depende de qual é o formalismo que eles querem colocar na operação ou não. Engraçado que eles mudaram completamente o formato pra aquele mútuo, aí ele pede desculpas que faz duas semanas realmente que eles desapareceram... Verônica fica dizendo uma coisa que não é verdade...
NAJI: Ta bom... como ta o mercado?
A partir desse momento iniciam diálogo de interesse privado.
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Em 24/08/07, 16:32:58hs, NAJI NAHAS liga para ARTUR (21_8745_0809) e falam de conversas que tiveram com RICHARD e NAJI NAHAS enfatiza que conversou recentemente com o DANIEL (DANTAS?) a respeito do valor do negócio. ARTUR diz que conversou há poucos instantes com DANIEL (DANTAS?) e ele não confirmou nada. NAJI NAHAS diz que o DANIEL (DANTAS?) é dono de 80% do negócio e terá que rever o valor. ARTUR sugere uma outra reunião para tratar do assunto.
NAJI: Alô!
ARTUR: Naji, é o Artur, você pode falar?
NAJI: Artur, como vai... posso.
ARTUR: É.. não, é que eu tava checando com o Richard...aquela que ... que ele estaria disposto a fazer um acordo... o que ele me disse... é que eles querem ... tudo com você... e que a única discussão agora é a mecânica de fazer a coisa... é isso?
NAJI: Ta, ele me falou o seguinte... eu falei ... escuta parece que você ta complicando as coisas, ele falou ... eu não to complicando nada... eu... ninguém ta falando comigo do assunto... falei, então eu vou pedir para o DANIEL fala pra resolver esse negócio... ele acabou de ligar agora e disse: acho que tem um mal entendido ... Artur ta dizendo que eu to bloqueando o pagamento ... eu falei: não é que tão dizendo que eu falei que você não ta resolvendo negócio... eu falei: não, mas ninguém ta falando comigo desse negócio... ninguém falou... falei: bom, eu quero que você fala e resolve e você propôs um valor que eu acho muito baixo e eu pedi pro DANIEL arredondar esse negócio a (dez??), falou... segunda-feira a primeira coisa que eu faço eu falo com ele... falei ta bom, obrigado... agora... acabou de desligar...
ARTUR: Eu sei... mas eu acabei de falar com ele... depois de ter falado com você e ele afirmou que ... em termos de valor, ele não mudou em nada... a única coisa que ele está dizendo ...
NAJI: Ele falou: olha, eu pedi pro DANIEL mudar o valor, melhorar o valor... ele falou: eu vou falar com o DANIEL ... falo que no começo da semana ele vai sentar com você e eu falei que achava que o valor tava muito baixo e pedi pro DANIEL rever o valor...
ARTUR: Então eu acho melhor ter uma reunião, porque eu acabei de falar com ele, tem dois minutos que em relação ao valor... eu deixei claro que a minha posição é essa... que eu acho que é certo... e que a única...
NAJI: Não, ele falou ... ele falou: eu botei esse valor porque achei certo... eu falei: eu não acho certo e pedi pro DANIEL corrigir esse valor ... ele falou: eu vou falar com o DANIEL na segunda-feira...
ARTUR: Eu to surpreso com a generosidade dele, mas ... bom, eu vou ver aqui... eu vou falar ...
NAJI: Mas eu acho... que o DANIEL não conhece o RICHARD... o... ARTUR. Acho que o DANIEL que tem oitenta por cento do negócio... ele que tem que tomar a decisão... também, senão fica ...
ARTUR: Me desculpe... eu tenho um acordo com ele de que qualquer decisão... é cinqüenta, cinqüenta, não existe ...tá bom eu volto a falar com você...
NAJI: O negocio... ta bom... um abraço.
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Em 27/08/07, às 12:42:37hs, NAJI NAHAS liga para o seu escritório e fala com DO CARMO e pergunta se o DANIEL (DANTAS?) retornou a ligação e aquela diz que ainda não. NAJI fala com ROBERTO e pede para ele ligar para a VERÔNICA (DANTAS?) para passar instruções de como proceder. Portanto, transcreve-se abaixo apenas o que pode ser considerado como indício de infração penal, os diálogos privados não serão transcritos. 01m11s:
DO CARMO: Alo!
NAJI: Do Carmo... se o Daniel ligar, você manda ligar no meu celular...
DO CARMO: Ah! Ta Oky.
NAJI: Ele voltou a ligação, ou não?
DO CARMO: Não.
NAJI: Ta... algum recado, alguma novidade?
DO CARMO: O menimo do Dr. Farah ligou...
NAJI: Ah! Ta bom...ah...
DO CARMO: O que?
NAJI: Tuffi...
DO CARMO: Dr. Naji... não sei se ele está no toalete... não está atendendo...
NAJI: Ta bom... então... então... me passa Roberto.
ROBERTO: Oi Naji...
NAJI: Roberto me faz um favor...
ROBERTO: Ta...
NAJI: Liga pra Verônica e fala que se nos vai fazer operação hoje, tem que ela renovar o CDB lá do “box”, tá.
ROBERTO: CDB ou “box”?
NAJI: Ela que é o CDB ela que está endossando o “box”
ROBERTO: Ok. Que tem que renovar o “Box”...
NAJI: É... o ideal era ...
ROBERTO: Era fazer o mútuo...
NAJI: O mútuo para liquidar... com a garantia que eu tinha falado com ...
ROBERTO: O Daniel... você falou com o Daniel ou foi “citado”... é a história da hipoteca e fazer uma garantia pessoal, não foi isso?
NAJI: É isso... nem precisa de... foi isso, agora o ...
ROBERTO: Rolando um negócio, que porra, deviam estar pagando...
NAJI: (risos)... bom, pior que ainda... bom... só...
ROBERTO: Eu vou ligar lá...
NAJI: Fala que eu te pedi para ligar... mas pede para falar com ela... fala só ... Verônica se não fizer o... hoje..
ROBERTO: O mútuo...
NAJI: Tem que dar instruções para o ... lá...
ROBERTO: O “box”... Ok... alô!
Relatório Analítico 03/2007:
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Em 18/09/07, às 16:46:44hs, NAJI R. NAHAS conversa com LORENZA (Opportunity) e pede para falar com DANIEL (DANTAS) e esta após consulta, diz que NAJI poderá passar lá por volta das 17:15hs. Respeitando-se o direito a privacidade, transcrevemos abaixo o trecho do diálogo que correspondem a indícios de infração penal:
...
LORENZA: Opportunity...
NAJI: Alô...quem está falando?
LORENZA: Oi DR. NAJI...é LORENZA...
NAJI: Tudo bem?....posso falar com o DANIEL?
LORENZA: Um momento...DR. NAJI, agente já vai de retornar.....
NAJI: Pergunta ele se eu passar aí 05:15 e 05:30hs... se tá bom?...
LORENZA: Pode sim Dr. NAJI....
NAJI: Ok!....
...
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Em 18/09/07, às 18:08:55hs, NAJI R. NAHAS conversa com o filho (ROBERT N. NAHAS) e diz que está em reunião com o DANIEL tratando da área no litoral da Bahia, da White Martins que foi oferecida ao DANIEL DANTAS. ROBERT diz que fechou um negócio imobiliário estimado em oito milhões de dólares com o IVAN, sendo que este está associado com empreiteiras e por final vai receber uma compensação financeira como dono das terras, onde serão construidos resorts. Respeitando-se o direito a privacidade, transcrevemos abaixo o trecho do diálogo que correspondem a indícios de infração penal:
...
ROBERT: Oi pai...
NAJI: tudo bem filho?
ROBERT: Bem e você?
NAJI: Tô aqui com o DANIEL falando daquela área da WHITE MARTINS que eles tinham oferecido para ele quando ela estava na ICATU. Por quanto vocês compraram a área?
ROBERT: Pai...nós fizemos uma permuta...nós fizemos uma permuta financeira pro IVAN...
NAJI: Pro dono da terra?
ROBERT: pro dono da terra nos fizemos permuta financeira, ele não vai receber nenhum tostão...
NAJI: O que vai entrar na permuta financeira?
ROBERT: 20%... de um VGV na primeira fase, são várias fases, no VGV na primeira fase de trezentos milhões...mas é primeira fase, ainda tem toda a fazenda atrás...nós vamos fazer resorts com 330 apartamentos e 177 casas...
NAJI: É que o DANIEL comprou uma área na Bahia, 12 km de frente para a praia, mil hectares de terra, tinha oferecido essa área lá do WHITE MARTINS comprar, mas você não sabe...
ROBERT: O quê? o valor que o IVAN pagou? oito de dólar...oito milhões de dólares...nós vamos dar 20% da receita...
NAJI: pro IVAN? Mas ele comprou sozinho o negócio?
ROBERT: Não... são três empreiteiras... ele com 33% e mais duas com 33% cada....
...
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Em 24/09/07, às 14:49:17hs, NAJI R. NAHAS fala com ROBERTO BASTOS e diz que o DANIEL (DANTAS) ligou e deixou recado para procurá-lo hoje (Rio de Janeiro) para uma conversa. ROBERTO diz que começou o assunto com o DANIEL e ARTUR, o assunto do porto, pois eles que conversem com a DUBAI e que o entendimento é que as ações estão no mercado, 30% não pagará nada de comissão. Dos 70%, são 50% do DANIEL e 20% do RICHARD CLEAN e propuseram fazer uma escala. ROBERTO diz que conversou com o DANIEL, após a saída do ARTUR, o DANIEL apresentou um cara do REAL STATE e que este perguntou pelo terreno de Ubatuba. DANIEL disse que quer ver o terreno para avaliar. DANIEL encaminhou o assunto para um cara de São Paulo que já falou com o TEÓFILO. ROBERTO diz que o assunto da HUDSON vai ser tratado por lá (OPPORTUNITY), para montar com o RICHARD CLEAN porque não fazer lá pelo OPPORTUNITY (nesse momento NAJI chama a atenção de ROBERTO para não falar nada do assunto pelo telefone).
...
ROBERTO BASTOS: Alô...
NAJI: Fala Roberto...
ROBERTO: Naji...como vai?
NAJI: Tdo bem?
ROBERTO: Escuta...você já está no Rio, né?
NAJI: Tô...
ROBERTO: o Daniel pediu para você passar lá ou ligar para ele..
NAJI: Mas o que ele quer?
ROBERTO: Nada...nada...só bater um papo... deixa eu te falar...você tem um tempo?
NAJI: tenho...tenho
ROBERTO: Ok... eu comecei o assunto com o Daniel e o Artur... e o assunto foi o porto... eles que só conversem com a DUBAI... eles acham que aquela do Libanês...do SAAD não tem ímpeto e nem dinheiro para fazer isto...o que eles fazem é atrapalhar... e tem que conversar com a DUBAI... e o que agente tinha que entender é o seguinte... que 30% das ações estão no mercado... e que esses 30% obviamente não vai pagar nada de comissão... eles vão exercer civilmente o direito... sabendo que 70% , 50 % é do DANIEL e 20% é do RICHARD... e isto paga comissão... e essa comissão, ele disse o seguinte... um banco de investimento em qualquer lugar do mundo cobre é de 1% a 1/2%... entendeu?
NAJI: é, mais eu não sou banco de investimento...
ROBERTO: eu deixei isso bem claro pra ele... e ele propôs então fazer uma escala... uma escala em função de preço... não quer dar um mandato por escrito no momento nesse instante pois ainda não conversou com o RICHARD CLEAN... acha que se a evolução da negociação...
NAJI: Mas eu não posso conversar... não podemos conversar com ele sem a... mandato...entendeu?
ROBERTO: eu disse a ele que eu queria uma carta... pelo menos uma carta para... autorizando a conversar e ele disse que achava que não era a hora... andou muito para trás com a história da carta...
NAJI: É... eu não vou conversar...
ROBERTO: ai depois o ARTUR foi embora e o DANIEL me trouxe um camarada do REAL STATE... e eu fiquei chocado... pois o camarada do REAL STATE começou a me fazer perguntas sobre o terreno de Ubatuba para ver se eles querem fazer negócios com eles... que quer visitar, quer avaliar... e o DANIEL disse o seguinte... o que ele quer fazer é um empréstimo... que uma coisa não tem nada a ver com a outra... que ele quer um empréstimo com hipoteca, e com direito de preferência e que não sabe se quer aquele terreno nesse preço... que ele precisa visitar e avaliar...não tem a menor chance disso acabar até o dia 27 e que ele vai fazer o (inaudível) de novo... aí ele pediu um cara para visitar o terreno e o cara já ligou aqui já falou com o TEÓFILO... um cara daqui de São que ele vai mandar lá pra ver...
NAJI: Tá bom...
ROBERTO: E o assunto da HUDSON que ele vai tratar com o RICHARD porque ele não quer fazer por lá...
NAJI: Ta bom... ok... e o RICHARD voltou?
ROBERTO: eram dois...ele acabou falando no assunto da HUDSON também...ele disse que precisa montar com o RICHARD porque não pode fazer lá pelo OPPORTUNITY...
NAJI: Tudo bem...tudo bem...tudo bem...não precisa explicar por telefone, tá?
ROBERTO: não tô te explicando....
NAJI: ta bem... tchau... tchau...
Relatório Analítico 04/07:
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Em 06/11/07, às 15:16:20hs, NAHAS conversa com o EDSON e pergunta-lhe se foi abatido um milhão da operação da reforma da I-4. EDSON diz que não sabe e NAHAS diz que recebeu informação de que foi abatido um milhão da I-4 e EDSON vai confirmar.
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Em 06/11/07, às 15:25:13hs, EDSON retorna a ligação de NAHAS e o informa que com relação à ultima rolagem, caiu um milhão e ficou R$ 4.530,000,00, o valor da rolagem pois o CDB do OPPORTUNITY naquela época foi de R$ 5.141.000,00.
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Em 07/11/07, às 14:25:37hs, DO CARMO liga ao OPPORTUNITY, conversa com a secretário VITÓRIA e diz que NAHAS quer conversar com DANIEL e a secretária diz que é para usar o outro telefone.
Relatório Analítico 05/07:
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Em 21/11/07, às 13:41:15hs, NAHAS fala com RICARDO (Nova York) e este diz que do seu lado, haverá reunião 6ª feira e quer conversar com todos os interessados. NAHAS diz que sentiu o ROBERTO MIRANDA meio excitado. RICARDO a coisa está vindo muito forte e que espera superar os quinhentos milhões e já ligou para todo mundo e que conversou com o FLAVIO, ALOÍSIO, o CITRON, o NILTON SIMÕES e outros. NAHAS diz que o NILTON quer dar uma entrada de 100 milhões de reais e que precisa de pelo menos 200 milhões para dar a entrada. NAHAS diz que o negócio do terreno (?) é para constar que é do CITIBANK. NAHAS fala que esteve com um magnata do petróleo lá de Israel. NAHAS diz que recebeu informações do DANIEL, pois o negócio ainda está em segredo de Justiça. RICARDO pergunto se o NAGIB está ainda interessado em fazer negócio com a BRASIL TELECOM e TELEMAR e obtem resposta afirmativa. RICARDO fala que todos estão falando quer o NAGIB é o DANIEL DANTAS pois é um dos grandes aplicadores do CITY, bilionário, e não se prestaria a ser "laranja" do DANTAS. NAHAS nega veementemente, dizendo que aconselhou o NAGIB a comprar e acertar com o DANIEL pois não quer brigar mais, acertando a saída dele e acertar do CITY e dos fundos e diz que o DANIEL não quer mais telefonia, quer sim arrecadar dinheiro e sair, inclusive sair dos portos. NAHAS fala do CARPINTER e do RUBEN (City Brasil). RICARDO fala que isso se de um fundo de Londres que na verdade é daquele "cara" tendo por trás o CVC. NAHAS diz que chegou a oferecer até 550 milhões de dólares, com o dinheiro do NAGIB SAUIRIS. NAHAS diz que o SPINELLI e o CALDEIRA estão roubando lá e não querem sair do negócio e sabem que o DANIEL é diabólico, pois sabe de tudo, grampeia, fale e vende e o CALDEIRA está lá sócio da ANGRA PARTNER. NAHAS diz que o NAGIB SAUIRIS foi apresentado ao DANTAS por ele, NAHAS, e que somente foi intermediário na briga do DANIEL e do TRONCHETTI. NAHAS diz o DALPINI, PAULO MARINHO e CARMELO FURZI corromperam a polícia no Brasil, pelo DEMARCO e que o BERNARDINI, um cara da segurança, disse na Justiça da Itália que recebeu dinheiro para corromper a polícia e prender o DANIEL e também o acusa de receber vinte e cinco milhões de Euros para corromper o LULA. (caiu a ligação.)
Relatório Analítico 01/2008:
HYPERLINK "áudios/11_3034_1462_19fev2008_11h23m18s_Roberto%20Bastos_Antonio_e_Nahas.wav" áudios\11_3034_1462_19fev2008_11h23m18s_Roberto Bastos_Antonio_e_Nahas.wav
Em 19/02/08, às 11:23:18hs, NAJI NAHAS liga de PARIS e conversa com ROBERTO SANDE CALDEIRA BASTOS e pergunta se foi marcada reunião com o pessoal do DANIEL (DANTAS) ROBERTO disse que está marcado para 6ª feira de manhã. NAHAS determina que seja mantido contato com ARTHUR (JOAQUIM DE CARVALHO, sócio de DANTAS) para ver o negócio do mandado de DUBAI relacionado ao porto, para confirmar se vai fazer ou não, pois NAHAS já conversou lá e está tudo certo. ROBERTO diz que vai ligar para o ARTHUR e reafirma a reunião com esse pessoal na 6ª feira de manhã no escritório. NAHAS pede para ligar para OSMAR e perguntar sobre o negócio do “PAES & FILHO” e está praticamente pronto só falta fazer uma auditoria. NAHAS pergunta se pagaram o “CHATAUI” e ROBERTO diz que mandaram 400 (mil) hoje vão mandar mais 100 (mil). NAHAS fala com ANTONIO e este diz que MIGUEL mandou mais 200 (mil) hoje e que ainda faltam 50 mil.
HYPERLINK "áudios/11_3034_1462_20fev2008_15h50m29s_Do%20Carmo_Elissa_Roberto%20Bastos_e_Nahas.wav" áudios\11_3034_1462_20fev2008_15h50m29s_Do Carmo_Elissa_Roberto Bastos_e_Nahas.wav
Em 20/02/08, às 15:50:29hs, NAHAS conversa com ELISSA KHOURY DAHER (jornalista contratada por NAHAS como assessora de imprensa do escritório) e esta confirma viagem a Curitiba no dia 25/fev/08, com retorno no mesmo dia. Em seguida, NAHAS conversa com ROBERTO BASTOS e este diz que acabara de conversar com ARTHUR e marcaram reunião 6ª feira em São Paulo, para tratarem do assunto da mineradora. Com relação ao assunto de DUBAI, BASTOS disse que ARTHUR não havia tratado desse assunto com o sócio (DANTAS) e no entender de BASTOS, não estão interessados. BASTOS disse, ainda, que conversou com AIDAR e que não havia chegado nenhuma outra proposta.
Relatório Analítico 05/2008:
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Em 22/04/08, às 09:01:06hs, NAJI conversa com SENADOR (GILBERTO?) e este diz que estão comentando aqui no Brasil que com a venda do terreno NAJI teria ganhado US$ 50.000.000,00. NAJI diz que ainda não foi fechado o negócio e comenta que estava na Arábia Saudita e manteve contatos com o Rei. Amanhã estará seguindo para Mônaco. Conversam o preço de algumas "commodities", especialmente a do petróleo. Perguntando sobre os papéis da VALE e PETROBRÁS. NAJI diz que haverá um "split" e em sua opinião vale a pena comprar esses papéis. GILBERTO diz que acabou comprando VALE mas não na quantidade que gostaria. NAJI diz que o negócio certo é comprar e vender opção. NAJI diz que operou hoje vendendo opção de EURO x DÓLAR, com negócio para 2010, quando poderá ganhar EU$ 50.000.000,00 caso o Euro chega à US$ 1,25/1,30. GILBERTO diz que os russos estão muito interessados no negócio da mineração e convida NAJI a entrar no negócio sob o argumento de que é detentor da quarta maior empresa do BRASIL em número de lincenças e com minério e somente nessa negociação poderá ganhar uma fábula de dinheiro, mas se eles (Árabes?) querem mesmo é montar um FUNDO (SOBERANO?), eles poderão entrar no negócio, em sociedade com NAJI e GILBERTO e só no financeiro já vão ganhar muitos milhões. NAJI diz que está vendo um grande negócio com aproximadamente 1000 concessões (provavelmente está se referindo a GME4 empresa da qual o Grupo Opportunity é sócio Majoritário) e indica o ROBERTO BASTOS para uma conversa e pede um documento com resumo de tudo o que acabou de falar. NAJI diz que DANIEL (DANTAS) está vendo um negócio na CHINA e que ofereceu ao NAJI a aquisição de 20% do negócio (extração mineral), dizendo que deu a idéia do negócio da terra (adquirir a maior quantidade de terras no Pará e Maranhão com vistas a explorar o subsolo) foi o próprio NAJI. GILBERTO diz que o DANIEL é muito perigoso pois acaba colocando os "caras" dele para tratar dos negócios e acaba complicando. GILBERTO diz que ficou sabendo da criação da GME-4, com o JOÃO ROGÉRIO PINHEIRO. GILBERTO disse esteve reunido com o pessoal do DANIEL, inclusive com aquele "mulher baiana", mas que eles são muito ruins de negócio. NAJI pede que lhe seja encaminhado um e-mail.
Relatório Analítico 15/08:
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Diálogo entre NAJI ROBERT NAHAS e DANIEL VALENTE DANTAS, em 13/05/08, às 09:31:25:
NAJI: Alô...
SECRETÁRIA: Como vai o Senhor, vai bem? Tudo bem? Tá escutando bem? Posso passar pro DANIEL?
NAJI: Pode...
SECRETÁRIA: Um minutinho, bom dia pro senhor...
DANIEL: Alô... oi NAJI alô...
NAJI: Você tá sumido…
DANIEL: Você está no BRASIL ou está fora...
NAJI: Não... estou em SÃO PAULO...
DANIEL: Ah... tá... em SÃO PAULO...
NAJI: Até amanhã … to indo a França...
DANIEL: Ah tá bom, então eu vou pedir pra te procurar aí, ta bom?
NAJI: Tá bom...
DANIEL: Tá... OK.
NAJI: Você vai estar por aqui ou não?
DANIEL: Não... não... não vou estar aí não... tá bom...
NAJI: Tá bom... abraço.
Fim da ligação
Análise: NAJI R. NAHAS conversa com DANIEL V. DANTAS, que está na sede do do GRUPO OPPORTUNITY, no Rio de Janeiro/RJ. Normalmente as secretárias de ambos apenas os avisam para que eles entrem em contato via telefone celular europeu e no caso da ligação acima, DANIEL vai mandar um interlocutor para conversar pessoalmente com NAHAS em seu escritório em São Paulo.
Neste relatório consta foto de HUMBERTO JOSÉ DA ROCHA BRAZ saindo do escritório de NAJI R. NAHAS, localizado na rua Angelina Maffei Vita nº 667, S. Paulo/SP. Em 14/05/2008, às 11:30hs, onde participou de uma reunião com NAHAS representando os interesses de DANIEL V. DANTAS.
Como podemos perceber, NAJI e DANIEL não conversam diretamente através dos telefones interceptados, exatamente por receio de que alguém esteja ouvindo os diálogos, marcam reuniões e se utilizam de subterfúgios, como celulares com números internacionais ou de prepostos como ARTHUR JOAQUIM DE CARVALHO ou HUMBERTO JOSÉ DA ROCHA BRÁZ (codinome “GUGA”) .
Não é possível precisar exatamente qual o tipo de negócios travados entre eles. Porém, o comportamento de NAJI NAHAS ao telefone, como, por exemplo, em um dos diálogos acima , no qual se irrita com o interlocutor que estava explicando demais ao telefone, bem como outro diálogo no qual se questiona se o negócio é formal ou não , justificam a suspeita de que não se tratam de negócios lícitos. Todavia, somente após a realização de busca nos endereços relacionados a ambos, com a colheita de novos elementos conseguiremos definir esta situação.
Da organização criminosa comandada por NAJI NAHAS
Além de sua relação estreita de negócios com DANIEL DANTAS, NAJI NAHAS é o “cabeça” de outra organização criminosa, envolvida com o cometimento de delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, contra o mercado de capitais e de “lavagem de dinheiro”, como será demonstrado ao longo da presente representação.
NAJI NAHAS ficou conhecido no mercado mobiliário por sua atuação no episódio da quebra da bolsa de valores do Rio de Janeiro em 1989. Apesar de absolvido no processo criminal relacionado ao fato, foi condenado administrativamente pela CVM ao pagamento de uma multa no valor de 19.457.719,03 UFIRs no procedimento administrativo instaurado para apurar a criação de condições artificiais de mercado e manipulação de preço, em operações simuladas realizadas por grupos de investidores que atuaram em nome próprio e de terceiros, e com a participação de intermediários.
Conforme apurado até o momento, NAJI NAHAS possui uma estrutura complexa montada para servir aos seus interesses. Foram criadas diversas empresas, aparentemente de “fachada”, nas quais ele não aparece no quadro societário, mas parentes e pessoas de confiança são sócias. Nesta fase, ainda não foi possível apurarmos para qual finalidade tais empresas foram criadas e quais as atividades por elas desempenhadas.
Além disso, conseguimos constatar que NAJI NAHAS continua operando no mercado, não diretamente (o seu nome provavelmente não aparece em nenhuma de suas operações), mas através de terceiro (já identificado) e com uso de informações privilegiadas. Ademais, também foi descoberto que ele mantém contato com doleiros para viabilizar a recepção de recursos em moeda nacional e estrangeira para si e para outros.
Ainda devemos acrescentar que, somados a estes expedientes criminosos, NAJI NAHAS utiliza-se do recurso espúrio de manipulação de mídia, objetivando a formação de opinião favorável aos seus interesses. Sobre este tópico, comentaremos em um capítulo a parte.
NAJI NAHAS atua a partir de um escritório de cinco andares localizado na Rua Angelina Maffei Vita, 667, Jd Europa/SP. Neste local, foram identificadas como sediadas as seguintes empresas: WANAPAR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A (CNPJ 03.944.351/0001-49), BELK COMPUTAÇÃO S/C LTDA. (CNPJ 05.560.397/0001-90), RNN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 07.343.416/0001-51) e ROFER – ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ 02.294.282/0001-02).
Além destas empresas localizadas neste prédio, existem outras vinculadas ao grupo NAHAS, como a BARONESA DE ITU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e ROFER – INCORPORADORA LTDA, ambas sediadas na Avenida Santo Amaro, 48, São Paulo/SP, NAP – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ), SIP INTERNACIONAL DE PARTICIPAÇÕES S/A. e VECTOR CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA., estas três sediadas na Avenida Europa, 241, São Paulo/SP.
Segue abaixo o quadro societário destas empresas:
EMPRESA SÓCIOS WANAPAR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A., BOUTROS ALBERT EL KHOURY
WINSTAR LIMITED – offshore BELK COMPUTAÇÃO S/C LTDA. BOUTROS ALBERT EL KHOURY
ELISSA KHOURY DAHER RNN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. ROBERT NAJI NAHAS
FERNANDO NAJI NAHAS ROFER – ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. ROBERT NAJI NAHAS
FERNANDO NAJI NAHAS
HIGH CEDAR DEVOLOPMENT LIMITED BARONESA DE ITU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. ROFER – INCORPORADORA LTDA NAP – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. SIP INTERNACIONAL DE PARTICIPAÇÕES S/A. VECTOR CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
Todas as pessoas que fazem parte do quadro societário destas empresas estão relacionadas a NAJI NAHAS por laços familares ou profissionais. FERNANDO NAJI NAHAS, ROBERTO NAJI NAHAS, xxx E YYYY são filhos de NAJI NAHAS; TOUFIK KAMAL RIFKA é seu genro; MARIA DO CARMO ANTUNES JANNINI é sua secretária; BOUTROS ALBERT EL KHOURY e ELISSA KHOURY DAHER trabalham para NAJI NAHAS.
FALAR QUE AS FILHAS NÃO TRABALHAM
NAJI NAHAS não participa diretamente do quadro societário de nenhuma empresa com sede na Rua Angelina Maffei Vita, 667, mas mantém seu escritório lá. Ele foi sócio de diversas empresas cadastradas com endereço na Alameda Santos, 1357, 5º andar, porém o local foi checado e elas não funcionam mais naquele local. VERIFICAR SE AINDA É SÓCIO DE EMPRESA ATIVA
Através da interceptação telefônica, constatamos que o pagamento das despesas de NAJI NAHAS é sempre efetuado por terceiros, seja através de uma das empresas ou através dos cartões de crédito de seus filhos (ROBERT ou FERNANDO), inclusive os gastos em viagens internacionais que ele faz freqüentemente. Aparentemente, NAJI NAHAS não possui renda para arcar com os gastos que efetua, e isto poderá ser constatado através da quebra de seu sigilo fiscal que será também é objeto desta representação.
Seguem alguns áudios sobre o tema:
Relatório Analítico 03/2008:
HYPERLINK "áudios/11_3034_1462_26mar2008_09h29m58s_Naji%20e%20Teofilo.wav" áudios\11_3034_1462_26mar2008_09h29m58s_Naji e Teofilo.wav
Em 26/03/08, às 09:29:58hs, NAHAS liga para TEÓFILO e pergunta se ele conversou com o WALDEMAR PIRES e TEÓFILO diz que ainda não. NAJI diz que é para contratar o SAMI e mostrar que não se trata de doação e sim reembolso. TEÓFILO diz que vai se reunir com um tributarista, pois não poderá abrir a sua lista de despesas, o que é muito perigoso. NAJI diz que quem paga todas as suas despesas é ROBERT, e FERNANDO é quem recebeu doação de R$ 400.000,00. TEÓFILO diz que FERNANDO vai levantar documentos que provam pagamentos de despesas. NAJI diz que deveria falar com o MANÉ(?) para ele "pressionar" lá e TEÓFILO diz que ainda não conseguiu falar com ele.
HYPERLINK "áudios/11_8121_2222_26mar2008_14h20m30s_Fernando%20e%20Naji.wav" áudios\11_8121_2222_26mar2008_14h20m30s_Fernando e Naji.wav
Em 26/03/08, às 14:20:30hs, FERNANDO conversa com NAHAS e diz que já contatou os advogados ODAIR, VALDI(E) e SAMI ARABI(?) e que fará reuniões com eles. NAHAS diz que tudo vai se acertar e que depois vão acertar as "contas". NAHAS diz que não sabia que tinha feito doação para o ALEXANDRE para legalizar a compra de um carro e FERNANDO diz que assim foi feito porque o dinheiro não tinha origem. FERNANDO diz que toda doação feita por NAHAS é nula porque não tinha patrimônio para doar e que por isso não poderia ter sido feito por meio de doação. NAHAS pergunta se o “desse ano” já foi dado e FERNANDO diz que ainda não porque esse assunto ainda não foi terminado. NAHAS diz que conversou com SAID e disse que os ingleses do FOUR SEASONS estão com uma imagem errada e que acha que deveriam dar um cheque direto para ele, sendo 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões), equivalente a 26 mil o m2 e FERNANDO diz que é preferível fechar com o PAULO MALZONI.
HYPERLINK "áudios/11_8121_2222_26mar2008_09h56m00s_Fernando%20e%20Teofilo%20e%20Naji.wav" áudios\11_8121_2222_26mar2008_09h56m00s_Fernando e Teofilo e Naji.wav
Em 26/03/08, às 09:56:00, depois de FERNANDO, TEÓFILO conversa com NAHAS e diz que estão indo para FERNANDO R$ 300.000,00 (provavelmente em espécie) e diz que ele deve usar R$ 200.000,00; do total de R$ 500.000,00. FERNANDO diz que o problema está aqui (em São Paulo), que o dinheiro está na conta corrente da WAL PIRES (possivelmente WALPIRES S/A CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VALS MOBLS).
Relatório Analítico 04/2008:
HYPERLINK "áudios/1181212222_20080401111214_1_7759331.wav" áudios\1181212222_20080401111214_1_7759331.wav
Em 01/04/08, às 11:12:14hs, FERNANDO N. NAHAS conversa com HNI e pergunta se há problemas se houvesse uma retirada das doações dos anos anteriores. HNI diz que poderá ser feita uma retificadora no Imposto de Renda de NAJI R.NAHAS e retirar a doação e colocar empréstimo, enquanto que HNI faz as outras que estão com ele como se fosse empréstimo, mas é necessário convencer o Juiz de que foi empréstimo e não doação. FERNANDO N. NAHAS pergunta se poderiam fazer uma doação para NAJI R.NAHAS nesse ano e HNI não concorda devendo os advogados serem consultados pois nos anos anteriores já foram feitas “muitas cagadas”. FERNANDO N. NAHAS diz que empréstimo não é fraude à execução e é necessário alterar o campo da declaração mesmo porque não houve pagamento de impostos. FERNANDO N. NAHAS diz que até 2006 consta doação e em 2007 constará empréstimo e passa a dever para outro. Voltarão a manter contato assim que os advogados decidirem o que fazer.
Aliás, em razão das constantes viagens de NAJI NAHAS, seu filho FERNANDO fica responsável por diversos pagamentos e, para tanto, recebe valores em espécie ou em TED na sua empresa ROFER (não foi possível precisar se é a ROFER – ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. ou a ROFER – INCORPORADORA LTDA.) enviados, algumas vezes, diretamente pelo doleiro MARCO ERNEST MATALON (objeto de tópico próprio nesta representação).
No prédio localizado na Rua Angelina Maffei Vita, sob o comando de NAJI NAHAS, trabalham: MARIA DO CARMO ANTUNES JANNINI, ELISSA KHOURY DAHER, TEÓFILO GUIRAL ROCHA, ROBERTO SANDE CALDEIRA BASTOS, e ANTONIO de tal.
BOUTROS ALBERT EL KHOURY também trabalha no prédio, mas não foi possível determinar exatamente qual a função que exerce. Sabe-se que é sócio de empresas que têm sede na Rua Angelina Maffei Vita, conforme tabela acima, e que, juntamente com NAJI NAHAS respondeu ao PAS 0007/89, procedimento administrativo instaurado pela CVM para apurar a criação de condições artificiais de mercado e manipulação de preço, em operações simuladas realizadas por grupos de investidores que atuaram em nome próprio e de terceiros, e com a participação de intermediários, com relação ao episódio da quebra da bolsa do Rio de Janeiro.
MARIA DO CARMO ANTUNES JANNINI é secretária e “laranja” de NAJI NAHAS. Cuida de sua agenda, atende telefones, realiza a entrega de envelopes contendo dinheiro, efetuando pagamentos a mando de seu patrão. Ela emprestou seu nome para figurar como sócia minoritária na abertura da empresa VECTOR CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA., juntamente com TOUFIK KAMAL RIFKA, genro de NAJI NAHAS, como pode ser observado na conversa abaixo transcrita. Há, ainda, indícios de que tenha emprestado também sua conta no Itaú, uma vez que liga diariamente para conferir seu saldo, que tem uma brusca variação diária, ele já variou entre R$ 30 mil negativos e R$ 20 mil positivos, movimentação anormal para a renda que possui. Ademais, eventualmente, MARIA DO CARMO recebe valores em espécie, como também pode ser observado abaixo:
JUNTAR ÁUDIOS
SOCIEDADE, SALDO, RECEBIMENTO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE
Relatório Analítico 05/2007:
HYPERLINK "áudios/1130341462_20071121162533_1_6664207.wav" áudios\1130341462_20071121162533_1_6664207.wav
Em 21/11/007, às 16:25:33, CARMO diz que ROBERTO ligou de novo para saber se já tinha o dinheiro aqui. ANTÔNIO diz que chegou 50.000, dos quais estão sobrando 28.000. NAJI ROBERT NAHAS pede para ANTÔNIO colocar R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) em um envelope e pedir para CARMO entregar para ROBERTO D`AVILA. JARARACA pede para CARMO dar o dinheiro para ROBERTO DÀVILA e dizer que a pessoa mandou isso e não conseguiu... em dólar, só em real.
HYPERLINK "áudios/1130341462_20071121163011_1_6664237.wav" áudios\1130341462_20071121163011_1_6664237.wav
Em 21/11/07, às 16:30:11, CARMO diz para ROBERTO DÀVILA que já recebeu (referindo-se ao dinheiro combinado com JARARACA em ligacão anterior) e ROBERTO D`AVILA diz que vai passar lá.
Não estava em relatório:
HYPERLINK "áudios/1130341462_20071108104557_1_6501329.wav" áudios\1130341462_20071108104557_1_6501329.wav
Em 08/11/07, às 10:45:57hs, DO CARMO conversa com ANDRÉ (11_6098_4477), provavelmente Contador e diz que está compondo uma sociedade empresarial e pergunta se ela tem certeza do que está fazendo e DO CARMO responde que é o "genro do homem".
FALTAM ÁUDIOS
ELISSA KHOURY DAHER foi contratada como assessora de imprensa de NAJI NAHAS. É ela que efetua os contatos com os órgãos de comunicação e há indícios de que também efetue pagamentos de matérias compradas, conforme pode ser verificado abaixo:
Relatório Analítico 02/2008:
HYPERLINK "áudios/11_3034_1464_10mar2008_12h34m28s_Do%20Carmo%20e%20Elissa.wav" áudios\11_3034_1464_10mar2008_12h34m28s_Do Carmo e Elissa.wav
Em 10/03/08, às 12:34:28hs, DO CARMO conversa com ELISSA KHOURY DAHER e diz que já mandou aquele envelope (possivelmente com dinheiro). ELISSA diz que é para NAHAS marcar um almoço com a diretora do jornal “VALOR ECONÔMICO”, VERA BRANDIMARTE, no dia 18/mar. ELISSA diz que o ANDREOLI indicou esse encontro e que é muito importante.
TEÓFILO GUIRAL ROCHA é advogado e responsável pela “legalização” dos negócios de NAJI NAHAS. Seguem áudios sobre a sua atuação:
Relatório Analítico 03/2008:
HYPERLINK "áudios/11_3034_1462_24mar2008_15h18m16s_Mario%20e%20Teofilo.wav" áudios\11_3034_1462_24mar2008_15h18m16s_Mario e Teofilo.wav
Em 24/03/08, às 15:18:16hs, MARIO (utilizando um telefone fixo cadastrado em nome de SELEPARK ESTACIONEMENTOS S/C LTDA, 11_3032_1244) conversa com TEÓFILO e este diz que é diretor e sócio da firma RS (RS-ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA), juntamente com outra empresa do exterior denomonada SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE INVESTIMENTOS. Perguntado sobre a SELECTA, TEÓFILO diz que há duas SELECTAS: uma denominada SELECTA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS é o NAHAS e a esposa SULA, e outra, SELECTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA, sendo procurador juntamente com o CANAÃ, tendo o NAHAS como seu diretor. MARIO diz que o início é a partir do dia 02/mai/08 (aparentemente deve estar falando de outra sociedade empresarial que estaria sendo montada por NAHAS)
Relatório Analítico 15/08:
HYPERLINK "áudios/1181219999_20080514152410_1_8219588.wav" áudios\1181219999_20080514152410_1_8219588.wav
Diálogo entre NAJI R. NAHAS e TEÓFILO GUIRAL ROCHA (funcionário de NAHAS) ocorrido em 14/05/08, às 15:24:10:
NAJI: Alô...
TEÓFILO: Oi NAJI...
NAJI: Fala...
TEÓFILO: Você queria falar comigo...
NAJI: É eu... bom eu... era bom... o velho saber que esse pessoal... vai muito... tão fazendo...um negócio grande aqui interessa a ele o velho advogar pra eles entendeu entendeu, vão criar um fundo de 1 bilhão de dólares e tal, entendeu?
TEÓFILO: Entendi...
NAJI: Bom o fulano que tava com você ia la falar com ele, depois ve se ele...
TEÓFILO: Ia..
NAJI: Tá bom vamos ver...
TEÓFILO: Ok.
NAJI: Agora to preocupado... negócio do prazo na (inaudível) tá ...
TEÓFILO: Tá... OK... tá... OK...
NAJI: (inaudível) nos advogados tudo isso...
TEÓFILO: Tá... Ok eu vou apertar ele...
NAJI: Tá...
TEÓFILO: Eu vou cobrar ele, porque tem prazo até dia 16...
NAJI: Mas dia 16 tá aqui é... e depois fica muito...
TEÓFILO: Tá aí... eu sei...
NAJI: Mas tem que ser muito bem feito, deixa as pessoas falar e não foi notificado, tem que...
TEÓFILO: Tá eu já entendi, eu já entendi...
NAJI: (inaudível) entendeu?
TEÓFILO: Já entendi, já entendi.
NAJI: (inaudível)
TEÓFILO: Tá certo, já entendi sim, já entendi, tá?
NAJI: OK.
TEÓFILO: Tudo bom, boa viagem...
NAJI: Obrigado.
Fim da ligação
Análise: NAJI R. NAHAS, a caminho do aeroporto (para sua viagem a Paris), conversa com TEÓFILO GUIRAL ROCHA e diz que ele deve manter contato com o "velho" (doleiro MARCO ERNEST MATALON), pois o "pessoal" está fechando um negócio bem grande com o DELFIN NETO, de aproximados um bilhão de dólares e seria muito bom para "velho" (doleiro MATALON), então seria bom que eles se aproximassem.
HYPERLINK "áudios/1181219999_20080514163032_1_8220570.wav" áudios\1181219999_20080514163032_1_8220570.wav
Diálogo entre NAJI R. NAHAS e TEÓFILO GUIRAL ROCHA (funcionário de NAHAS) ocorrido em 14/05/08, às 16:30:32:
NAJI: Alô...
TEÓFILO: Alô, olha não precisa o nosso amigo ligar que o velho já tá dentro, tá?
NAJI: Maravilha...
TEÓFILO: Tá bom?
NAJI: Tá ...
TEÓFILO: Acabou de me ligar aqui...
NAJI: Parabéns...
TEÓFILO: OK .
Fim da ligação
Análise: NAJI R. NAHAS conversa com TEÓFILO GUIRAL ROCHA e este o informa que não será necessário falar com o DELFIN NETO a respeito do "velho" (doleiro MARCO ERNEST MATALON) pois o próprio DELFIN já o informou que o "velho" já está dentro.
ROBERTO SANDE CALDEIRA BASTOS trabalha como gerente financeiro de NAJI NAHAS, além de ser responsável pelos contatos com o grupo de DANIEL DANTAS como é possível perceber nos áudios do tópico 2 da presente representação.
ROBERTO recebe valores em dinheiro em espécie, às vezes até em dólar, como vemos abaixo:
Relatório Analítico 15/08:
HYPERLINK "áudios/1181219999_20080515163944_1_8232747.wav" áudios\1181219999_20080515163944_1_8232747.wav
Diálogo entre NAJI R. NAHAS e ANTONIO (funcionário de NAHAS) ocorrido em 15/05/08, às 16:39:44:
NAJI: Alô...
ANTONIO: Oi, Dr. NAJI...
NAJI: Oi. ANTONIO...
ANTONIO: Do MIGUEL chegou 100 e do MALUQUINHO 25, mas tudo “bush”...
NAJI: Ta ce...
ANTONIO: Eu peguei 10 pro CARLOS e 25 eu entreguei pro ZÉ CARLOS e paguei o ROBERTO BASTOS 8.450 que da R$ 15.000,00 aproximado...
NAJI: E o resto?
ANTONIO: Tá aqui no cofre, sobrou 81.550...
NAJI: Sei, o CC não tá precisando..
ANTONIO: Não ele não tá nem... ele não tá no escritório...
NAJI: Então deixa, tá bom...
ANTONIO: Tá... OK.
NAJI: obrigado.
ANTONIO: OK e até amanhã, tchau.
Fim da ligação
Análise: NAJI R. NAHAS conversa com o ANTONIO e este o informa que do MIGUEL JURNO NETO recebeu US$ 100,000.00 e do "Maluquinho" (codinome de LUCIO BOLONHA FUNARO) recebeu US$ 25.000,00, só que tudo em "bush" (dólares norte-americanos) e que desse montante, mandou US$ 10,000.00 para o CARMINE ENRIQUE (para ser entregue a CELSO R. PITTA DO NASCIMENTO), entregou US$ 25.000,00 para o JOSÉ CARLOS (motorista do NAHAS) e deu US$ 8.500,00 para o ROBERTO SANDE CALDEIRA BASTOS (também funcionário de NAHAS) e o restante, ou seja, US$ 81.550,00, estão guardados no cofre (do escritório localizado à rua Angelina Maffei Vita nº 667 em S. Paulo/SP), caso FERNANDO N. NAHAS (filho de NAHAS) venha a precisar.
ANTONIO DE TAL (não identificado) é o “homem do dinheiro”. Sempre que precisa saber quanto dinheiro “entrou”, quanto está disponível ou mesmo quanto mandar e para quem, NAJI NAHAS contacta ANTONIO e passa as ordens.
Ele é responsável pelo recebimento e repasse dos valores, sendo que para tanto, mantém contato com os doleiros (provavelmente), com MIGUEL JURNO NETO e com CARMINE ENRIQUE.
Seguem alguns diálogos interceptados:
Relatório Analítico 04/07:
HYPERLINK "áudios/1130341464_20071107105419_1_6488997.wav" áudios\1130341464_20071107105419_1_6488997.wav
Em 07/11/07, às 10:54:19hs, NAHAS conversa com ANTONIO e este diz que o dinheiro do "MALUQUINHO" (CELSO PITTA) já entrou e vai mandar, por meio de seguranças, para o CARMINE. NAHAS diz para ANTONIO mandar somente 50 e ficar com 10.
HYPERLINK "áudios/1181219999_20071106133610_1_6479672.wav" áudios\1181219999_20071106133610_1_6479672.wav
Em 06/11/07, às 13:36:10hs, NAHAS conversa com MIGUEL e este informa que ele já está de posse do dinheiro (os setenta mil reais a serem entregues ao CELSO PITTA). NAHAS pede para combinar com o ANTONIO (seu funcionário para pegar o dinheiro).
Relatório Analítico 05/07:
HYPERLINK "áudios/1130341464_20071123102903_1_6676543.wav" áudios\1130341464_20071123102903_1_6676543.wav
Em 23/11/07, às 10:29:03, NAHAS pede para ANTÔNIO pegar 100.000 do MIGUEL. ANTÔNIO diz que MIGUEL perguntou se pode ser alguma coisa em TED ou se tem que ser tudo em dinheiro. NAHAS diz que o ideal é ser tudo em dinheiro, porque o problema é para onde mandar o TED. ANTÔNIO diz que se pegar em TED, para as contas deles vai criar problema. ANTÔNIO pergunta se não podem pagar uma pessoa direto, como eles fizeram com MILTON (ininteligível). NAHAS fala para ANTÔNIO ver com MIGUEL o que ele pode tirar já em dinheiro, se pode arranjar tudo.
Relatório Analítico 15/08:
HYPERLINK "áudios/1130341462_20080519173212_1_8269686.wav" áudios\1130341462_20080519173212_1_8269686.wav
Diálogo entre ANTÔNIO (funcionário de NAHAS) e NAJI R. NAHAS ocorrido em 19/05/08, às 17:32:12:
NAJI: Oi CARMO?
MARIA DO CARMO: Oi tudo bom...
NAJI: como vai você?
MARIA DO CARMO: Tudo bom...
NAJI: Algum recado... alguma coisa?
MARIA DO CARMO: O ANTÔNIO tava querendo falar e o GILBERTO MIRANDA ligou.
NAJI: GILBERTO MIRANDA... tá pede... você mandou os números dele pra mim?
MARIA DO CARMO: Não ainda não, ligou ainda a agora tem 10 minutos...
NAJI: OK, me passa ...
MARIA DO CARMO: O ANTONIO?
NAJI: Me passa o ANTONO...
ANTONIO: Alô...
NAJI: Tudo bom, ANTONIO?
ANTONIO: tudo e você?
NAJI:: Tudo tranqüilo...
ANTONIO: E lá do MIGUEL veio 100 e 50, aí o FERNANDO pegou...
NAJI: Tá, 100 em que?
ANTONIO: 100 do nacional e 50 dólar...
NAJI: Os dois vieram hoje?
ANTONIO: isso, isso...
NAJI: Tá... OK.
ANTONIO: Agora te ligou, quem tá ligando é o CARMINE.
NAJI: Ele quer R$15.000,00.
ANTONIO: Ah não, do outro negócio...
NAJI: É mas devia, você já deu pro FERNANDO?
ANTONIO: já.
NAJI: O que vier amanhã manda 50.000,00 reais pro CARMINE.
ANTONIO: Tá... ok.
NAJI: e 50.000,00 reais pra aquele pagamento que eu estou fazendo e 15 mil pro CARMINE, tá? Aquele pessoal... pro CARMINE... Ok?
ANTONIO: OK... 50 mil e 15, tá bom.
NAJI: me passa o TEOFILO.
ANTONIO: só um minuto. O Sr. Viu o fechamento...
NAJI: Não.
ANTONIO: O índice fechou a 73 e 700 e PETRO 49,77, tinha ultrapassado 50,09 a máxima, mas ai depois cedeu um pouco fechou a 49,77.
NAJI: Nosso termo tá... eu não como tá a situação do MALUQUINHO agora...
ANTONIO: O MALUQUINHO tá em mais de 2 milhões de reais em saldo e a outra ela não me mandou uma parte, mas tamos com uns 800 mil negativo só, mais eu não...
NAJI: Não pode ser no...
ANTONIO: ...negativo...ele me mandou um extrato, falta 2 que eu vou mostrar pro Senhor... tá?
NAJI: Tá... me passa o TEOFILO...
MNI: alô!
NAJI: Alo o Dr. TEOFILO?
MNI: Oi Dr. Ele já foi...
NAJI: Como vai tudo bem, ele saiu?
MNI: Saiu tem uns 10 , 15 minutinhos...
NAJI: E o ROBERTO ta por ai?
MNI: Ta sim um momentinho... só um instantinho Dr.
ROBERTO: Alô...
NAJI: Oi ROBERTO...
ROBERTO: NAJI tudo bem?
NAJI: Tudo e você... alguma novidade?
ROBERTO: Não, por enquanto não, eu pedi ao DANEL pra me receber na quarta-feira, estou esperando uma confirmação...
NAJI: Ta, OK ta bom mais tarde a gente fala mais...
ROBERTO: É eu tô terminando o assunto do HENRIQUE JORGE também, amanhã de manhã eu te falo sobre isso...
NAJI: Abraço.
ROBERTO: Você também...
NAJI: Tchau.
ROBERTO: Tchau
Fim da ligação
Análise: Durante o díalogo NAHAS conversa com seus prepostos, primeiro com ANTÔNIO sendo-lhe informado que naquele dia havia recebido de MIGUEL JURNO NETO 100 e 50, sendo 100 em moeda nacional e 50 em dólares, significando o recebimento de R$ 100.000,00 mais US$ 50,000.00, sempre em espécie. Dizendo que é para entregar R$ 50.000,00 “para aquele pagamento que eu estou fazendo”, significa o pagamento em espécie que é realizado a CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO através de CARMINE ENRIQUE e R$ 15.000,00 exclusivamente para CARMINE. CELSO PITTA foi buscar pessoalmente em 21/05/08, o dinheiro no escritório de CARMINE (filme registrando sua saída do local recebendo as chaves de seu carro do manobrista está no Relatório 15/08). Logo em seguida ANTÔNIO informa que o saldo com o “maluquinho” (codinome do doleiro LÚCIO BOLONHA FUNARO) é de R$ 2.000.000,00 e a “outra parte” (se refere ao doleiro MARCO ERNEST MATALON) o saldo é de 800.000,00 negativo. Isso se refere a pagamentos realizados em espécie no Brasil, em comparação as transferências respectivas realizadas no exterior. Depois NAHAS conversa com ROBERTO BASTOS que lhe informa de uma futura reunião com DANIEL V. DANTAS.
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Diálogo entre CARMINE ENRIQUE (preposto de NAJI R. NAHAS) e ANTÔNIO (funcionário de NAJI R. NAHAS) ocorrido em 15/05/08, às 12:28:49:
ANTONIO: Oi querido...
CARMINE: Oi filho, ontem hem... pensei que o fluminense ontem ia ensacar? Toma no cú esses cariocas também viu...
ANTONIO: Duas bostas...
CARMINE: Duas bostas... tudo bem filho?
ANTONIO: Tudo, estou tentando falar com ele porque tá vindo uns “bush”, entendeu... e não sei se vai, que ele ...
CARMINE: Sei...
ANTONIO: Então vou ver com eles se é pra ir alguma coisa, mas é “bush”,... hoje de novo...
CARMINE:: “bucha”... “bucha”de novo?
ANTONIO: “Bucha” de novo...
CARMINE: É o cara tá... caraca “bucha” de novo... é entre BUSH e BUCHA... puta que pariu eu me fodi... eu não sei... e aí eu já to fora...
ANTONIO: Porque eu não tenho outra, tá difícil conseguir, nacionais ...
CARMINE: Ah foda-se meu... leva do jeito que tá depois vai conversar lá, mas não enche meu saco, tudo bem... ele viajou tio?
ANTONIO:: Viajou...
CARMINE: Filha da puta, eu estava aí outro dia...
ANTONIO:: é me falaram que você tinha dado uma...
CARMINE: Até ele falou, passa aqui, depois ele tinha um compo...o caralho eu passei até e ainda perguntei pro ZE CARLOS, cade o ANTONIO? Ele falou: eu não sei, ia só te dar um abraço.
ANTONIO: Não... mas tá beleza.
CARMINE: Mas vou falar com ele então... Não vou ver se até uma... uma e pouco consigo falar com ele aí te dou um retorno ...
ANTONIO: Ta bom, pra ver como é que faz...
ANTONIO: Tá bom, OK.
ANTONIO: Obrigado.
CARMINE: Imagina...
CARMINE: Tchau.
Fim da ligação
Análise: ANTÔNIO (funcinário de NAHAS) diz para CARMINE ENRIQUE (preposto de NAHAS) que só vai ter disponível “bush”, significando dólares americanos, em dinheiro e em espécie, pois não “está difícil conseguir nacionais”, significando estar difícil conseguir dinheiro em espécie e em reais no mercado, dizendo que vai conversar com “ele” (NAHAS) para solucionar o problema.
…
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Diálogo entre CARMINE ENRIQUE (preposto de NAJI R. NAHAS) e ANTÔNIO (funcionário de NAJI R. NAHAS) ocorrido em 15/05/08, às 15:29:27:
ANTONIO: CARMINE-pai.
HNI: Quem ...
ANTONIO: ANTONIO…
CARMINE: Alô…
ANTONIO: Oi…
CARMINE: Fala filho…
ANTONIO: é 10 “bush”… te mandar…
CARMINE: Tá bom…
ANTONIO: Tá?
CARMINE: Ta bom.
ANTONIO: OK.
CARMINE: Pra mandar po... mandar pra frente né?
ANTONIO: Só falei… se tinha me ligado pa… pa… pa… ele falou manda 10 “bush”…
CARMINE: Tá bom…
ANTONIO: Tá bom?
CARMINE: Tá bom, vou falar com ele filho.
ANTONIO: Tá bom então…
ANTONIO: OK.
CARMINE: tá… obrigado… tchau.
Fim da ligação
Análise: ANTÔNIO (funcionário de NAHAS) conversa com CARMINE ENRIQUE (preposto de NAHAS) e diz que NAJI R. NAHAS mandou entregar 10 “bush” significando entrega de US$ 10,000.00, dez mil dólares americanos, e que já está encaminhando o dinheiro. CARMINE diz que vai ligar “po…” significando ligar para CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO para avisá-lo.
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Diálogo entre NAJI R. NAHAS e ANTÔNIO (funcionário de NAHAS) ocorrido em 14/05/08, às 16:01:55:
NAJI: Alô...
ANTONIO: Oi Dr NAJI, realmente o MIGUEL só arrumou 17 e o outro 15...
NAJI: O outro eu preciso 5 mil, te mandar, muita gente mandou aí amanhã te falo... fazer o que com eles tá...
ANTONIO: Desse aqui 11 eu do pro... pro... FINA e 10 a MARIA DO CARMO ta dizendo que você falou pra mandar fazer um pagamento pra ela, pro senhor?
NAJI: como?
ANTONIO: A MARIA DO CARMO tá pedindo 10 pra fazer um pagamento seu.. Oi...
NAJI: é isso mesmo, tá?
ANTONIO: OK...
NAJI: Obrigado.
ANTONIO: Tchau... tchau...
Fim da ligação
Análise: NAJI R. NAHAS conversa com ANTONIO (seu funcionário) e este o informa que realmente o MIGUEL arrumou somente 17 mil e o LUCIO 15 mil. ANTONIO pergunta se 10 mil é para dar para o “FINA” e o restante para a “DO CARMO” (secretária do próprio NAHAS: MARIA DO CARMO ANTUNES JANNINI), para pagar algumas de suas contas.
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Diálogo entre NAJI R. NAHAS e ANTONIO (funcionário de NAHAS) ocorrido em 15/05/08, às 13:10:32:
NAJI: Alô...
ANTONIO: Oi Dr. NAJI é ANTONIO...
NAJI: Oi ANTONIO, tá bom?
ANTONIO: Tudo bom, o MIGUEL tá me ... (inaudível) alô...
NAJI: Alô... os U$25.000,00 do MALUQUINHO vieram?
ANTONIO: Ainda não, ele falou que tá mandando entre 2 horas, agora quem tá me mandando 100 mil é o MIGUEL...
NAJI: Ham...
ANTONIO: Ele falou que o que ele conseguiu foi papel não conseguiu reais nem TED mas ta mandando 100 mil...
NAJI: U$100.000,00 dólar?
ANTONIO: Isso...
NAJI: Então você pega US$25.000,00, ponha num envelope fechado eu vou falar pro... põe no envelope fechado eu vou falar pro... pro ZE CARLOS pra te entregar, o resto entrega pro FERNANDO, tá?
ANTONIO: Aquele do ROBERTO BASTOS eu posso dar equivalente a isso? Em dólares? Porque não chegou mais nada...
NAJI: Tudo bem...
ANTONIO: Tá bom...
NAJI: Mas vê se (inaudível) reais pro outro também tá?
ANTONIO: Tá, eu to todo dia em cima vou ver o que ele me libera...
NAJI: Tá bom...
ANTONIO: OK
NAJI: OK
ANTONIO: Tá tchau.
Fim da ligação
Análise: NAJI R. NAHAS conversa com ANTONIO (seu funcionário) e este o informa que o "Maluquinho" (codinome do doleiro LÚCIO BOLONHA FUNARO) está mandando US$ 15,000.00 e que o MIGUEL JURNO NETO (normalmente é o intermediário do doleiro MARCO ERNEST MATALON) está mandando US$ 100,000.00 em espécie pois não conseguiu reais e nem TED. NAJI diz que é para dar US$ 25.000,00 ao JOSÉ CARLOS (motorista de NAJI) em um envelope fechado, e o restante desses valores é para entregar ao FERNANDO N. NAHAS (filho de NAJI R. NAHAS). ANTONIO pergunta se pode dar o “equivalante” do ROBERTO BASTOS e NAJI diz que sim e pede para mandar certa quantia para “o outro” (CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO) e ANTONIO diz que está pedindo mais dinheiro para os pagamentos.
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Diálogo entre NAJI R. NAHAS e ANTONIO (funcionário de NAHAS) ocorrido em 15/05/08, às 16:39:44:
NAJI: Alô...
ANTONIO: Oi, Dr. NAJI...
NAJI: Oi. ANTONIO...
ANTONIO: Do MIGUEL chegou 100 e do MALUQUINHO 25, mas tudo “bush”...
NAJI: Ta ce...
ANTONIO: Eu peguei 10 pro CARLOS e 25 eu entreguei pro ZÉ CARLOS e paguei o ROBERTO BASTOS 8.450 que da R$ 15.000,00 aproximado...
NAJI: E o resto?
ANTONIO: Tá aqui no cofre, sobrou 81.550...
NAJI: Sei, o CC não tá precisando..
ANTONIO: Não ele não tá nem... ele não tá no escritório...
NAJI: Então deixa, tá bom...
ANTONIO: Tá... OK.
NAJI: obrigado.
ANTONIO: OK e até amanhã, tchau.
Fim da ligação
Análise: NAJI R. NAHAS conversa com o ANTONIO e este o informa que do MIGUEL JURNO NETO recebeu US$ 100,000.00 e do "Maluquinho" (codinome de LUCIO BOLONHA FUNARO) recebeu US$ 25.000,00, só que tudo em "bush" (dólares norte-americanos) e que desse montante, mandou US$ 10,000.00 para o CARMINE ENRIQUE (para ser entregue a CELSO R. PITTA DO NASCIMENTO), entregou US$ 25.000,00 para o JOSÉ CARLOS (motorista do NAHAS) e deu US$ 8.500,00 para o ROBERTO SANDE CALDEIRA BASTOS (também funcionário de NAHAS) e o restante, ou seja, US$ 81.550,00, estão guardados no cofre (do escritório localizado à rua Angelina Maffei Vita nº 667 em S. Paulo/SP), caso FERNANDO N. NAHAS (filho de NAHAS) venha a precisar.
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Diálogo entre NAJI R. NAHAS e ANTONIO (funcionário de NAHAS) ocorrido em 21/05/08, às 12:18:13:
NAJI: Alô...
ANTONIO: Oi, Dr. NAJI, é ANTONIO.
NAJI: Sim, ANTONIO...
ANTONIO: Eu consegui lá no MIGUEL 80... reais...
NAJI: Tá, eu te ligo já que eu to na outra linha, eu te ligo já...
ANTONIO: OK
Fim da ligação
Análise: NAJI R. NAHAS conversa com ANTONIO (seu funcionário) e este o informa (dentro do contesto com as outras ligações) que conseguiu com o MIGUEL JURNO NETO a quantia de R$ 80.000,00 e NAHAS diz que liga em seguida para orientações.
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Diálogo entre NAJI R. NAHAS e ANTONIO (funcionário de NAHAS) ocorrido em 21/05/08, às 17:52:34:
NAJI: Alô...
ANTONIO: Oi, Dr. NAJI...
NAJI: Oi ...
ANTONIO: Quem tá me ligando é o MILTON DEUSDARÁ...
NAJI: É é eu esqueci de... o que que entrou hoje... o MALUCO mandou alguma coisa?
ANTONIO: Apareceu mais 25 mil, mais uma TEC... eu quero confirmar mas não me deram o valor exato ainda, mais aí foi lá pro banco...
NAJI: Dá 5 mil pro MILTON, tá?
ANTONIO: OK.
NAJI: Tá bom...
ANTONIO: OK, então...
NAJI: O resto pode dar pro FERNANDO, tá...
ANTONIO: Tá, OK .
NAJI: OK, obrigado.
ANTONIO: Obrigado, tchau.
Fim da ligação
Análise: NAJI R. NAHAS conversa com ANTONIO (seu funcionário) e este o informa que hoje recebeu do LÚCIO BOLONHA FUNARO (codinome “maluco”) a quantia de 25 mil em dinheiro, em espécie, e o resto foi encaminhado, via TED, direto para o banco. NAHAS diz que é para dar 5 mil para o MILTON DEUSDARÁ e o restante é para dar ao FERNANDO N. NAHAS (seu filho).
…
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Diálogo entre NAJI R. NAHAS e ANTONIO (funcionário de NAHAS) ocorrido em 26/05/08, às 16:19:46:
NAJI: Alô...
ANTONIO: Oi... Dr. NAJI, o com MIGUEL... ele me arrumou 50... e o MALUQUINHO ficou porque amanhã me garantiu 100 mil, ele falou amanhã arrumo 100 mil...
NAJI: Insiste com MIGUEL pra te arrumar o resto pra amanhã tá...
ANTONIO: Tá ...
NAJI: (inaudível)
ANTONIO: e esse dinheiro fica ...
NAJI: Vê se o FERNANDO tá precisando da pra ele o 50 tá...
ANTONIO: OK... OK, obrigado.
NAJI: Tá, tchau.
Fim da ligação
Análise: NAJI R. NAHAS conversa com ANTONIO (seu funcionário) e este o informa que o MIGUEL JURNO NETO mandou 50 mil hoje e o LUCIO BOLONHA FUNARO (codinome “maluquinho”) prometeu 100 mil para amanhã. NAHAS diz que é para insistir com o MIGUEL para mandar mais 50 e o restante é para entregar ao FERNANDO N. NAHAS (seu filho).
NAJI NAHAS recebe dinheiro em espécie de dois doleiros muito conhecidos no mercado: LÚCIO BOLONHA FUNARO e MARCO ERNEST MATALON (ambos serão objeto de tópico próprio), aparentemente, os valores encaminhados através de MIGUEL JURNO NETO.
É para MIGUEL que
Os valores recebidos por NAJI NAHAS são utilizados para o pagamento de suas despesas, e uma parte do montante é repassada a CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO (objeto de tópic
